Kolejne zatrzymania w związku z aferą podatkową. Również w Wielkopolsce

Zatrzymano kolejnych osiem osób.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali osiem osób podejrzewanych o popełnianie przestępstw karnoskarbowych na szkodę Skarbu Państwa. Według śledczych zatrzymani nabywali nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się ich wystawianiem i dystrybucją.

Na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego i wielkopolskiego zatrzymano łącznie osiem osób - cztery kobiety i czterech mężczyzn. Wśród nich znalazły się osoby prowadzące firmy m.in. w branży transportowej, marketingowej, cateringowej, motoryzacyjnej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT na wielką skalę. Grupa działała w latach 2019-2023 na terenie kilku województw. Nierzetelne faktury VAT były wprowadzane do obrotu i wykorzystywane przez przedsiębiorców do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT. W ten sposób dochodziło do bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Przestępczy proceder miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 35,9 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie" - informuje Zespół Prasowy CBA.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Wobec podejrzanych zastosowano m.in. poręczenia majątkowe w łącznej wysokości 60 tys. zł, dozór policji, zakazy kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju.

"Były to już kolejne realizacje procesowe w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT. Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali 93 osoby. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne czynności procesowe"- dodano.